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深圳市同洲电子股份有限公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事公告

乐卉 06-11 【百科】 406人已围观

摘要尊敬的股东：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，深圳市同洲电子股份有限公司董事会于2024年6月10日召开第六届董事会第四次会议，就公司董事会换届及选

尊敬的股东：

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，深圳市同洲电子股份有限公司董事会于2024年6月10日召开第六届董事会第四次会议，就公司董事会换届及选举第七届董事会非独立董事事项进行了审议，并达成如下决议：

根据公司章程的规定，公司董事会任期为三年。

第六届董事会任期自2021年6月10日起至2024年6月9日止。

为确保公司治理的连续性和稳定性，根据相关规定，第七届董事会的选举工作已启动。

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司董事会应当设立独立董事，以保障公司治理的独立性和公正性。

根据公司章程的规定，公司董事会非独立董事的候选人应当具备良好的声誉、专业知识和丰富的经验，能够独立思考，客观公正地履行董事职责。

公司董事会经过充分审议，决定选举第七届董事会的非独立董事，具体候选人名单将在后续公告中发布。

公司将按照相关法律法规和公司章程的规定，组织开展第七届董事会的选举工作，确保程序的合规性和公正性。

公司将及时公布第七届董事会的选举结果，并按照规定办理相关手续。

请广大股东密切关注公司的后续公告，如有任何疑问或建议，请及时与公司联系。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

日期：2024年6月11日

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